Тема: Банки ужесточат контроль за анонимными платежами в Интернете  (Прочитано 367 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн moto

  • Выше солнца
  • *****
  • Сообщений: 16977
  • Поблагодарили: 140 раз(а)
  • Уважение: +126/-0
    • Просмотр профиля
Газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении правительства ужесточить контроль сомнительных платёжных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются меры, направленные на блокирование финансирования терроризма. Сейчас регуляторы работают над полным перечнем сомнительных операций.

«Повышенное внимание» будет уделяться анонимным переводам и пожертвованиям через Интернет и терминалы, включая краудфандинг. Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный охарактеризовал их как операции, представляющие наибольший риск, когда сбор денег ведётся, например, в пользу населения Сирии, а на самом деле собранные средства направляются на финансирование исламских террористических группировок.

Что касается терминалов, то здесь тоже имеются лазейки для сомнительных операций. Например, переводы иностранцев проводятся без идентификации отправителя, так как в базах данных ФМС, ФНС сведений о них нет.

Росфинмониторинг совместно с профильными ведомствами и FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) планирует разработать признаки подозрительных операций, подлежащие непосредственному контролю. «Банки и другие организации будут обязаны уделять им повышенное внимание и в случае реальной угрозы тормозить такие операции», — сообщил Ливадный.

источник
https://irongamers.ru - сообщество любителей компьютерных игр
 


 


Поиск

 
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal